1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Кирова, дом 48
1.3. ОГРН эмитента 1025400000010
1.4. ИНН эмитента 5404154492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01343-B
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=681 https://www.nskbl.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение. 29.12.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров – 9.
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров считается состоявшимся.
Итоги голосования по 1 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 3 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 8 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 9 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 11 вопросу:
«За» – 9 голосов «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 9 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить Бизнес-план Банка «Левобережный» (ПАО) на 2024 год.
2.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом (в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала) Банка «Левобережный» (ПАО).
2.2. Ввести в действие с момента утверждения.
3.1. Утвердить Кредитную политику Банка «Левобережный» (ПАО) на 2024 год.
3.2. Ввести в действие с 01.01.2024.
6.1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Банка «Левобережный» (ПАО).
6.2. Ввести в действие с момента утверждения.
7.1. В связи с неактуальностью отменить действие (признать утратившей силу) Концепции построения Системы внутреннего контроля Банка «Левобережный» (ПАО).
8.1. Утвердить Политику управления инновациями Банка «Левобережный» (ПАО).
8.2. Ввести в действие с момента утверждения.
9.1. Утвердить Положение о премировании исполнительного органа Банка «Левобережный» (ПАО).
9.2. Ввести в действие с момента утверждения.
11.1. Утвердить Политику экономической безопасности Банка «Левобережный» (ПАО).
11.2. Ввести в действие с момента утверждения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023 г. № 29.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.В. Шапоренко
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” января 20 24 г. М.П.